Під час затримання лідерів "Хелікс" було вилучено більш ніж пів мільйона доларів готівки

Майже рік правоохоронці «полювали» на лідерів фінансової піраміди «Хеліск».
Слідчі ще 18 січня 2016 року відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та частиною 2 статті 209 ККУ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо ТОВ «Хелікс Кепітал Україна», повідомляє Тернополяни.

«Слідство буксувало через реформування. Нажаль у нас не було можливості проводити оперативно-розшукову діяльність та деякі негласні слідчі дії. Також на той час у нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші у це товариство. Проте ми розуміли, що ця фінансова піраміда довго не житиме і почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило наше слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури», - зауважив начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Олександр Богомол.

Перші скарги від обдурених клієнтів почали надходити влітку.

«Влітку почали з’являтися перше скаржники, під осінь звернень вже було десятки, оскільки залучати нових людей до піраміди стало важче і люди перестали отримувати дивіденди», – продовжує Олександр Богомол.

Також, як повідомив правоохоронець слідчі почали відстежувати учасників піраміди аж з 12-ої ланки, доки вийшли на її організаторів. Вже навіть встановивши особи керівників «Хелікса», припинити одразу діяльність піраміди теж не вдавалося. Правоохоронці хотіли арештувати всю трійцю разом, тоді як хтось з них завжди перебував за кордоном. Врешті у грудні таки настав момент, коли затримали усіх трьох.

Під час обшуків у них вилучено більше як 0,5 млн доларів готівки, арештовано їхні автомобілі преміум-марок, квартири та будинки у столиці та Хмельницькому, а ще – понад 30 банківських карток.

Нагадаємо: Дмитро Нагута вже на волі, а Роман Фелик і Богдан Воронцов, суму застави у 2,5 млн і 1 млн гривень не сплатили, вони досі в СІЗО.

Станом на 1 грудня правоохоронці прийняли заяви від сімнадцяти потерпілих, які оцінили збитки майже в три мільйони гривень. Після затримання керівників «Хеліксу», кількість ошуканих за останніх 3 дні збільшилася ще на 20. Наразі здебільшого звертаються жителі Тернопільщини, хоча уже надійшли дзвінки з Одеси та Хмельницького.

Число жертв фінансової піраміди росте щодня. У поліції ж просять громадян, які втратили через «Helix» гроші, звертатися до правоохоронних органів із відповідними заявами.

Тернополяни
хелікс нагута піраміда затримали
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Кримінал
29 вересня співробітниками державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» під час догляду передачі було виявлено SIM-картку Заборонений предмет у прихованому вигляді знаходився в середині кросівка. За даним фактом працівниками установи проводиться робота щодо оформлення та подальшого направлення до суду матеріалів за ознаками вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 188 КУпАП (незаконна передача заборонених предметів особам, яких тр...
Кримінал
В області задокументовано факти несанкціонованого копіювання інформації, яка обробляється в автоматизованій базі даних Державної податкової служби України «Єдиний реєстр податкових накладних», а також збуту такої інформації третім особам. Встановлено, що керівник підрозділу ГУ ДПС у Хмельницькій області та керівник підрозділу ГУ ДФС у Хмельницькій області, маючи відповідний доступ, несанкціоновано копіювали та збували інформацію з обмеженим доступом про фі...
Політичні новини
Надзвичайно актуальним питанням для селян-власників паїв є отримання достойного рівня орендної плати за землю. З іншого боку, 60% податку з доходівфізичних осіб (ПДФО), платниками якого є кожен з них – це основний бюджетоутворювальний податок ОТГ, а отже можливість розв'язувати соціально-економічні проблеми своїх територій. Аналіз орендних відносин у Хмельницькій області засвідчує в цілому позитивну тенденцію до зростання оплати, за використання земельними...
Суспільство
Поліцейські затримали 44-річну жінку, яка вчинила замах на вбивство в Харківській області, і тікала через всю Україну в Хмельницьку, щоб виїхати з України. Про це Харків Times повідомили в прес-службі Нацполіціі області. За даними слідства, 6 вересня в Куп’янську місцева жителька вдарила ножем в живіт 45-річного чоловіка. Лікарі довго боролися за життя пораненого і з великими труднощами його врятували. Конфлікт, який ледь не закінчився вбивством, виник під...
Пригоди
Серед дорожньо-транспортних пригод, побутових опіків та інших нещасних випадків, що можуть статися із малечею, зростає і кількість випадків травматизму внаслідок випадінь дітей із вікон. Під час карантину, коли вікна відкривають для провітрювання приміщень, зростає й кількість нещасних випадків, особливо серед дітей віком від 1-го до 6-ти років. На території області зафіксовано 2 випадки травматизму внаслідок випадінь дітей із пластикових вікон, що були ос...
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 вересня близько шостої години вечора на автодорозі сполученням "Хмельницький - Вінниця", поблизу с. Давидківці. На трасі зіткнулися вантажно-пасажирський мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter 213" під керуванням 72-річного мешканця Черкаської області та вантажівка "Mercedes-Benz Atego", за кермом якої був 31-річний житель Вінниці. Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень помер в кареті швидко...
Кримінал
Близько 3-ї години на вулиці Кам’янецькій патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху, автомобіль Nissan Almera, під керуванням водія 1987 року народження. Під час перевірки номерів агрегатів транспортного засобу, інспектори виявили, що номера кузова змінені, що може свідчити про ймовірну підробку або зміну номерів вузлів та агрегатів автомобіля. Також під час перевірки за інформаційно-пошуковою базою Національної поліції, з’ясувалось, що на тер...
Екологія
Осінньою порою під час листопаду та завершення робіт по збору врожаю найчастіше стаються випадки паління багать на території приватних домоволодінь. Багато громадян не замислюється над питанням шкідливості спалювання рослинних залишків для здоров’я людини та довкілля, хоча вона є надзвичайно небезпечною. Вдихання диму від спалювання опалого листя та залишків рослинності завдає негативних наслідків здоров’ю людини. Листя дерев і будь-яка рослинність – це св...
Суспільство
30 вересня традиційно відзначають день Віри, Наді, Любові та матері їхньої Софії. В II ст. у Римській імперії жили три сестри, які настільки сильно вірили у Бога, що не схилили коліна перед ідолами, незважаючи на страшні тортури. Їх було страчено на очах у матері Софії, яка згодом теж віддала душу Богові. Але пам’ять про Віру, Надію та Любов збережена й донині, пише РадіоТрек. Традиції та прикмети У давнину в цей день було заведено оплакувати тяжку жіночу...