Під час затримання лідерів "Хелікс" було вилучено більш ніж пів мільйона доларів готівки

Майже рік правоохоронці «полювали» на лідерів фінансової піраміди «Хеліск».
Слідчі ще 18 січня 2016 року відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та частиною 2 статті 209 ККУ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо ТОВ «Хелікс Кепітал Україна», повідомляє Тернополяни.

«Слідство буксувало через реформування. Нажаль у нас не було можливості проводити оперативно-розшукову діяльність та деякі негласні слідчі дії. Також на той час у нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші у це товариство. Проте ми розуміли, що ця фінансова піраміда довго не житиме і почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило наше слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури», - зауважив начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Олександр Богомол.

Перші скарги від обдурених клієнтів почали надходити влітку.

«Влітку почали з’являтися перше скаржники, під осінь звернень вже було десятки, оскільки залучати нових людей до піраміди стало важче і люди перестали отримувати дивіденди», – продовжує Олександр Богомол.

Також, як повідомив правоохоронець слідчі почали відстежувати учасників піраміди аж з 12-ої ланки, доки вийшли на її організаторів. Вже навіть встановивши особи керівників «Хелікса», припинити одразу діяльність піраміди теж не вдавалося. Правоохоронці хотіли арештувати всю трійцю разом, тоді як хтось з них завжди перебував за кордоном. Врешті у грудні таки настав момент, коли затримали усіх трьох.

Під час обшуків у них вилучено більше як 0,5 млн доларів готівки, арештовано їхні автомобілі преміум-марок, квартири та будинки у столиці та Хмельницькому, а ще – понад 30 банківських карток.

Нагадаємо: Дмитро Нагута вже на волі, а Роман Фелик і Богдан Воронцов, суму застави у 2,5 млн і 1 млн гривень не сплатили, вони досі в СІЗО.

Станом на 1 грудня правоохоронці прийняли заяви від сімнадцяти потерпілих, які оцінили збитки майже в три мільйони гривень. Після затримання керівників «Хеліксу», кількість ошуканих за останніх 3 дні збільшилася ще на 20. Наразі здебільшого звертаються жителі Тернопільщини, хоча уже надійшли дзвінки з Одеси та Хмельницького.

Число жертв фінансової піраміди росте щодня. У поліції ж просять громадян, які втратили через «Helix» гроші, звертатися до правоохоронних органів із відповідними заявами.

Тернополяни
хелікс нагута піраміда затримали
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
729 переглядів в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
У Хмельницькому в черговий раз, 20 лютого, біля пам`ятника Янголу Скорботи зібралось більше тисячі людей. Всіх їх об'єднувало одне — бажання вшанувати пам`ять загиблих на майдані 5 років тому. Марш розпочався о 15:30 біля пам'ятника Ангелу Скорботи. До нього приєднались усі небайдужі. Очолювали колону хмельничани, які тримали фото загиблих. Від Ангела Скорботи колона пройшла Проскурівською, Подільською і Кам'янецькою вулицями та рушила до пам'ятника Героям...
Суспільство
Подія сталася 20 лютого близько 2-ї години ночі неподалік села Гуменці Кам’янець-Подільського району. Близько 2-ї години ночі до Кам’янець-Подільського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік села Гуменці зник чоловік. Разом з компанією він відпочивав у придорожньому кафе, а коли між товаришами виник невеличкий конфлікт, вийшов на вулицю і пішов у напрямку лісу. Оскільки він тривалий час не повертався, його друзі звернулися за допомо...
Кримінал
20 лютого близько 14-ої на перехресті вулиць Героїв Майдану-Грушевського  на смерть збили жінку. Слідкуйте новина оновлюється Зі слів очевидців стало відомо, що водій на автомобілі "Тойота" здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Оновлено: За попередньою інформацією правоохоронців стало відомо, що 38-річний хмельничанин на автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado»,...
Суспільство
12 лютого 2019 року набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 №1058 «Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників». Цей Порядок встановлює єдині вимоги до замовлення, виготовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників (або індивідуальних но...
Пригоди
У Хмельницькій області з початку 2019 року в пожежах загинуло 12 осіб. Про це повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини. Нагадаємо: 20 лютого  ум. Нетішин, під час ліквідації пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло 55-річного чоловіка.  Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, на канал в Telegram, Instagram.
Суспільство
На вулиці вже зійшов сніг і сонечко почало гріти тепліше. Але на жаль, окрім сонячної погоди, весна приносить нам зниження імунітету, та як наслідок, хвороби. Як повідомили 0382.ua в місцевому управлінні охорони здоров’я, хмельничани продовжують страждати від вірусних захворювань. На сьогодні у відділені 79 хворих на кір, 15 на грип та 48 людей, що захворіли на ГРВІ. Читайте також:В Хмельницький йдуть сильні морози Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook,...
Суспільство
З 15 лютого в усіх територіальних сервісних центрах нового зразка запроваджується проект «Таємний клієнт», створений для оцінювання громадянами якості надання послуг.  Завдяки сервісу громадяни зможуть відкрито перевірити роботу державної структури, залишити свій суб’єктивний відгук та вплинути на хід розвитку реформи в напрямку покращення обслуговування громадян.  Мета проекту: бути відкритими до громадян, подивитися на роботу сервісних центрів МВС очима...
Суспільство
В Україну йде похолодання до -14, які ми відчуємо вже на цьому тижні. Про це попередила синоптик Наталія Діденко. - З 22-го лютого в Україну прийде похолодання до помірних морозів, — написала вона в "Фейсбуці". Згідно з даними Укргідрометцентру, 22 лютого у Хмельницькому температура повітря знизиться до -4.  Раніше народний синоптик Леонід Горбань передбачав температурні гойдалки й морози в лютому до -30 градусів. Поки що таких холодів не передбачається....
Суспільство
Нещодавно хмельницькі комунальники розпочали підготовку до весни. Працівники КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг та працівники КП по зеленому будівництву і благоустрою міста вийшли на вулиці міста аби поприбирати.  Не дивлячись на старання комунальників, у місті й досі є чимало сміття. По вулиці Свободи, поблизу мосту можна знайти не лише пляшки, недокурки та пакети, а й одяг  ̶(̶х̶т̶о̶ ̶з̶а̶г̶у̶б̶и̶в̶ ̶ш̶т̶а̶н̶ц̶і̶,̶ ̶в̶і̶д̶г̶у̶к̶н̶и̶с̶ь̶)̶. ...