Під час затримання лідерів "Хелікс" було вилучено більш ніж пів мільйона доларів готівки

Майже рік правоохоронці «полювали» на лідерів фінансової піраміди «Хеліск».
Слідчі ще 18 січня 2016 року відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та частиною 2 статті 209 ККУ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо ТОВ «Хелікс Кепітал Україна», повідомляє Тернополяни.

«Слідство буксувало через реформування. Нажаль у нас не було можливості проводити оперативно-розшукову діяльність та деякі негласні слідчі дії. Також на той час у нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші у це товариство. Проте ми розуміли, що ця фінансова піраміда довго не житиме і почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило наше слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури», - зауважив начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Олександр Богомол.

Перші скарги від обдурених клієнтів почали надходити влітку.

«Влітку почали з’являтися перше скаржники, під осінь звернень вже було десятки, оскільки залучати нових людей до піраміди стало важче і люди перестали отримувати дивіденди», – продовжує Олександр Богомол.

Також, як повідомив правоохоронець слідчі почали відстежувати учасників піраміди аж з 12-ої ланки, доки вийшли на її організаторів. Вже навіть встановивши особи керівників «Хелікса», припинити одразу діяльність піраміди теж не вдавалося. Правоохоронці хотіли арештувати всю трійцю разом, тоді як хтось з них завжди перебував за кордоном. Врешті у грудні таки настав момент, коли затримали усіх трьох.

Під час обшуків у них вилучено більше як 0,5 млн доларів готівки, арештовано їхні автомобілі преміум-марок, квартири та будинки у столиці та Хмельницькому, а ще – понад 30 банківських карток.

Нагадаємо: Дмитро Нагута вже на волі, а Роман Фелик і Богдан Воронцов, суму застави у 2,5 млн і 1 млн гривень не сплатили, вони досі в СІЗО.

Станом на 1 грудня правоохоронці прийняли заяви від сімнадцяти потерпілих, які оцінили збитки майже в три мільйони гривень. Після затримання керівників «Хеліксу», кількість ошуканих за останніх 3 дні збільшилася ще на 20. Наразі здебільшого звертаються жителі Тернопільщини, хоча уже надійшли дзвінки з Одеси та Хмельницького.

Число жертв фінансової піраміди росте щодня. У поліції ж просять громадян, які втратили через «Helix» гроші, звертатися до правоохоронних органів із відповідними заявами.

Тернополяни
хелікс нагута піраміда затримали
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Пригоди
Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у с. Літки Деражнянського району, в результаті якої одна людина загинула і ще троє травмувалися. Аварія сталася 9 квітня близько третьої години ночі. 22-річний водій автомобіля «BMW 525» допустив наїзд на електроопору, після чого транспортний засіб перекинувся, а бетонний стовп упав зверху на нього. В результаті аварії 34-річний пасажир авто від отрим...
Кримінал
Подія мала місце вчора, 8 квітня, близько 7-ї години ранку в одному із сіл Ізяславського району. Слідчі уже оголосили молодому чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність ) Кримінального кодексу України. Підозрюваний сам зателефонував до поліції і зізнався у скоєному. Правоохоронці встановили, що вранці він почув у коридорі підозрілі звуки і, вважаючи, що до будинку проникли злодії, взяв до рук батькову рушницю. Із необережності зр...
Суспільство
Про це сказала заступник голови адміністрації Оксана Ситницька під час сьогоднішнього  брифінгу щодо протидії поширення коронавірусної інфекції на території області. Також вона повідомила, що на сьогоднішній день обласним штабом проведено моніторинг запасів засобів індивідуального захисту в мережах аптечних закладів області (масок, рукавичок, дезінфікуючих засобів, тощо). Відтак, сформована єдина база щодо наявності вищевказаних запасів з якими можна ознай...
Пригоди
8 квітня о 16:40 до Служби порятунку «101» у м. Полонне надійшло повідомлення про пожежу в лісі на території комунального підприємства «Лісовик» поблизу с. Понінка. Невідкладно до місця виклику було направлено два чергових відділення 17 Державної пожежно-рятувальної частини, місцеву пожежну команду та добровільну пожежну дружину с. Понінка, працівників Держлісгоспу та комунального підприємства «Лісовик», а також пристосовану техніку сільгосппідприємств. Че...
Кримінал
Близько 22-ї години, на вулиці Шестакова, патрульні зупинили автомобіль Volswagen Polo, під керуванням 23-річного водія. Під час спілкуванням з чоловіком, інспектори виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння, а саме: виражене тремтіння пальців рук, зіниці очей не реагують на світло, неприродна блідість обличчя. Від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння водій відмовився у встановленому законом порядку. Після чого, під час поверхневої пе...
Суспільство
Вже у п`ятницю на маршрут виїде ще один тролейбус капітально відремонтований силами КП "Електротранс". Оновлений фактично на понад 75%. На фото можна побачити яким він був і як реанімовувався. «Ще у 2016 році, з початку каденції, вирішили максимально оновлювати тролейбусний парк, - зазначив міський голова Олександр Симчишин. - Придбали 32 нових тролейбуси, в тому числі 10 на автономному ходу. Взялися за капремонт старих. Спочатку капітально ремонтували на...
Суспільство
На 8 квітня на території Хмельницької області підтверджено захворювання на COVID-19 у 15 осіб. У Хмельницькому готуються провести масові експрес-тести і тести ПЛР методом з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Як повідомляє УНІАН, про це зазначив міський голова Олександр Симчишин під час скайп-брифінгу з журналістами. За його словами, місто закупить 300 ПЛР-тестів (середня вартість одного становить близько 650 грн – УНІАН), які використає для...
Суспільство
За кошти міського бюджету придбали нове обладнання для медичних закладів Хмельницького, а саме: - 20 моніторів пацієнта (1 046 320, 00 грн), -  5 кисневих концентраторів (219 530, 00 грн), - 10 апаратів штучної вентиляції легень (6 млн 900 тис. грн), - 50 інфузійних насосів (1 036 677, 57 грн), - 50 пульсоксиметрів (794 579, 44 грн), - 100 ліжок, - 500 комплектів постільної білизни, - експрес-тести, дезинфікуючі засоби тощо (302 557, 60 грн).   «Обладнання...
Суспільство
КП «Хмельницька інфекційна лікарня» має потребу в персоналі. Наразі є наступні вакансії: медична сестра (з базовою медичною освітою) - 10 вакантних посад; молодша медична сестра (без спеціальних освітніх вимог) - 9 вакантних посад. Телефон для довідок: 098-037-00-44.