Під час затримання лідерів "Хелікс" було вилучено більш ніж пів мільйона доларів готівки

Майже рік правоохоронці «полювали» на лідерів фінансової піраміди «Хеліск».
Слідчі ще 18 січня 2016 року відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та частиною 2 статті 209 ККУ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо ТОВ «Хелікс Кепітал Україна», повідомляє Тернополяни.

«Слідство буксувало через реформування. Нажаль у нас не було можливості проводити оперативно-розшукову діяльність та деякі негласні слідчі дії. Також на той час у нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші у це товариство. Проте ми розуміли, що ця фінансова піраміда довго не житиме і почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило наше слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури», - зауважив начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Олександр Богомол.

Перші скарги від обдурених клієнтів почали надходити влітку.

«Влітку почали з’являтися перше скаржники, під осінь звернень вже було десятки, оскільки залучати нових людей до піраміди стало важче і люди перестали отримувати дивіденди», – продовжує Олександр Богомол.

Також, як повідомив правоохоронець слідчі почали відстежувати учасників піраміди аж з 12-ої ланки, доки вийшли на її організаторів. Вже навіть встановивши особи керівників «Хелікса», припинити одразу діяльність піраміди теж не вдавалося. Правоохоронці хотіли арештувати всю трійцю разом, тоді як хтось з них завжди перебував за кордоном. Врешті у грудні таки настав момент, коли затримали усіх трьох.

Під час обшуків у них вилучено більше як 0,5 млн доларів готівки, арештовано їхні автомобілі преміум-марок, квартири та будинки у столиці та Хмельницькому, а ще – понад 30 банківських карток.

Нагадаємо: Дмитро Нагута вже на волі, а Роман Фелик і Богдан Воронцов, суму застави у 2,5 млн і 1 млн гривень не сплатили, вони досі в СІЗО.

Станом на 1 грудня правоохоронці прийняли заяви від сімнадцяти потерпілих, які оцінили збитки майже в три мільйони гривень. Після затримання керівників «Хеліксу», кількість ошуканих за останніх 3 дні збільшилася ще на 20. Наразі здебільшого звертаються жителі Тернопільщини, хоча уже надійшли дзвінки з Одеси та Хмельницького.

Число жертв фінансової піраміди росте щодня. У поліції ж просять громадян, які втратили через «Helix» гроші, звертатися до правоохоронних органів із відповідними заявами.

Тернополяни
хелікс нагута піраміда затримали
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
728 переглядів в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Культура
18 грудня о 16.00 у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (вул. Проскурівська, 65) відбудеться відкриття виставки робіт учасників міського конкурсу української народної іграшки та різдвяно-новорічної атрибутики серед учнів та вихованців закладів мистецької освіти Хмельницького «Різдвяна феєрія - 2018». Свої роботи представлять шість мистецьких шкіл та центр національного виховання учнівської молоді. Вік учнів, які б...
Суспільство
Який зараз рік? Це не таке просте питання, як здається. Все відносно.Люди створювали календарі, щоб вимірювати хід часу. Але час ефемерний, його неможна впіймати і позначити точкою відліку. В цьому і складність. Як знайти початок? Звідки міряти? І якими кроками? В Україні настане 2019 рік Більшість країн світу живе за григоріанським календарем. Він був введений папою римським Григорієм XIII замість юліанського. Різниця між цими календарями зараз складає 13...
Суспільство
На період зимових свят у нашому місті охорону публічної безпеки і порядку забезпечуватимуть спільні патрулі співробітників управління патрульної поліції в Хмельницькій області, ГУНП в Хмельницькій області та військовослужбовців Національної гвардії. У період проведення новорічних та різдвяних свят у місті планується проведення низки масових заходів за участі великої кількості громадян. Відтак підрозділи Національної поліції та Національної гвардії переведе...
Кримінал
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник навідався в один із продуктових магазинів, де і спричинив конфлікт із продавцем. Надалі, висловлюючи погрози застосування фізичного насилля, а також позбавлення життя, розбійник зайшов за прилавок та намагався вирвати з руки жінки її мобільний телефон. Коли жінка почала чинити опір, кривдник взяв до рук дерев’яну палицю та кухонний ніж. На щастя, потерпілій вдалось утекти від зловмисника та заховатись...
Пригоди
В серпні цього року працівники відділу праці і зайнятості населення Волочиської міської ради встановили, що в одному з магазинів міста троє продавців-консультантів працюють без оформлення трудових договорів. Попередивши керівництво магазину про можливі наслідки, перевірка повторно завітала у листопаді до магазинів власниці, у двох районних центрах області, фіскали виявили ту ж саму картину. На всіх працюючих були лише договори ЦПХ, тільки вже «свіжішим» чи...
Суспільство
Здається культуру паркування деяким водіям не посягнути ніяк. Чи можна ще здивувати цим хмельничан, дивіться підбірку фото: Читайте також: Автохам: підбірка свіжих фото хмельничан, що паркуються, як заманеться.
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 14 грудня, близько 11.06 години на автодорозі М-12 поблизу села Вербка Летичівського району. Попередньо встановлено, що 50-річний житель Миколаївської області на автомобілі «Тойота Авентіс», рухаючись в напрямку Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із рейсовим автобусом сполученням «Вінниця — Хмельницький» під керуванням 55-річного вінничанина. У результаті ДТП водій легковика отрима...
Пригоди
Впродовж минулої доби рятувальники Хмельниччини п’ять разів надавали допомогу водіям у буксируванні автомобілів. 13 грудня о 04:00 на польовій дорозі поблизу с. Перекора Старосинявського району автомобіль Mercedes-Benz Vito застряг у заметі, звідки був не в змозі самотужки вибратись. У салоні знаходилось двоє людей. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності рятувальники витягли мікроавтобус на розчищену ділянку дороги. А о 08:00 бійці витягали автомоб...
Кримінал
6 мешканців Хмельниччини звернулися вчора, 13 грудня, до поліції із заявами про те, що вони стали жертвами шахраїв. Наразі працівники поліції з’ясовують всі обставини і працюють над пошуком зловмисників. 13 грудня близько 18.45 години 49-річна жителька селища Білогір’я отримала смс-повідомлення про заблокування її банківської картки. Після чого в телефонній розмові з невстановленою особою, яка представилась працівником банку, потерпіла повідомила усі свої...