Під час затримання лідерів "Хелікс" було вилучено більш ніж пів мільйона доларів готівки

Майже рік правоохоронці «полювали» на лідерів фінансової піраміди «Хеліск».
Слідчі ще 18 січня 2016 року відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 ККУ - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та частиною 2 статті 209 ККУ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо ТОВ «Хелікс Кепітал Україна», повідомляє Тернополяни.

«Слідство буксувало через реформування. Нажаль у нас не було можливості проводити оперативно-розшукову діяльність та деякі негласні слідчі дії. Також на той час у нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші у це товариство. Проте ми розуміли, що ця фінансова піраміда довго не житиме і почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило наше слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури», - зауважив начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Олександр Богомол.

Перші скарги від обдурених клієнтів почали надходити влітку.

«Влітку почали з’являтися перше скаржники, під осінь звернень вже було десятки, оскільки залучати нових людей до піраміди стало важче і люди перестали отримувати дивіденди», – продовжує Олександр Богомол.

Також, як повідомив правоохоронець слідчі почали відстежувати учасників піраміди аж з 12-ої ланки, доки вийшли на її організаторів. Вже навіть встановивши особи керівників «Хелікса», припинити одразу діяльність піраміди теж не вдавалося. Правоохоронці хотіли арештувати всю трійцю разом, тоді як хтось з них завжди перебував за кордоном. Врешті у грудні таки настав момент, коли затримали усіх трьох.

Під час обшуків у них вилучено більше як 0,5 млн доларів готівки, арештовано їхні автомобілі преміум-марок, квартири та будинки у столиці та Хмельницькому, а ще – понад 30 банківських карток.

Нагадаємо: Дмитро Нагута вже на волі, а Роман Фелик і Богдан Воронцов, суму застави у 2,5 млн і 1 млн гривень не сплатили, вони досі в СІЗО.

Станом на 1 грудня правоохоронці прийняли заяви від сімнадцяти потерпілих, які оцінили збитки майже в три мільйони гривень. Після затримання керівників «Хеліксу», кількість ошуканих за останніх 3 дні збільшилася ще на 20. Наразі здебільшого звертаються жителі Тернопільщини, хоча уже надійшли дзвінки з Одеси та Хмельницького.

Число жертв фінансової піраміди росте щодня. У поліції ж просять громадян, які втратили через «Helix» гроші, звертатися до правоохоронних органів із відповідними заявами.

Тернополяни
хелікс нагута піраміда затримали
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Протягом трьох минулих діб військовослужбовцями військової частини 3053 Національної гвардії України під час несення служби з охорони громадського порядку було затримано 8 осіб з наркотичною речовиною. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА.  Так, 17 травня близько 20.00 години, старший прапорщик Вадим Ратушний разом зі старшиною Андрієм Михалюком та старшиною Олексієм Пилипчуком, патрулюючи одну з вулиць міста, помітили неподалік річки чоловіка. В...
Кримінал
На кордоні між країнами правоохоронцям здалося підозрілим, що семеро з дітей народилися упродовж одного року і від різних сурогатних мам. Юлію Сусляк в Грузії звинувачують у торгівлі дітьми – вона майже місяць перебуває під арештом у Тбілісі. Багатодітна мати намагалася виїхати в окуповану Росією Абхазію з десятьма дітьми, але грузинські прикордонники її не пустили. Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень. Читайте також: У Хмельницькій області ґвалтівник позну...
Спорт
Незважаючи на дощову погоду хмельничани активно долучаються до тренувань рамках проекту «Fitness city».  Кожну суботу на стадіоні «Поділля» усі бажаючі можуть взяти участь у тренуваннях від кращих тренерів Хмельницького. Початок заняття о 10.00. Проект триватиме до 31 серпня цього року. Читайте також: У Хмельницькому пройшов City Run (Фоторепортаж) В рамках проекту будуть проведені тренування з шейпінгу, пілатесу, кросфіту, пілоксингу, зумби, різноманітні...
Суспільство
Велика втрата спіткала родину рятувальників Хмельниччини Раніше 0382 повідомляв, що дорожньо-транспортна пригода сталася 19 травня близько 20-ї години в селі Крупець Славутського району на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів». 23-річний місцевий житель на автомобілі «ЗАЗ Славута» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з рейсовим мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» сполученням «Хмельницький — Рівне» під керуванням 44-річного жителя мі...
Спорт
Старший слідчий Чемеровецького відділення поліції ГУНП в Хмельницькій області вже третій другий рік поспіль стає переможцем відкритого чемпіонату України з бодібілдингу і фітнесу. Цими вихідними в Хмельницькому пройшов Третій відкритий чемпіонат України з бодібілдингу і фітнесу. Участь в чемпіонаті взяли спортсмени з усіх куточків України та Білорусі. Підтвердив свій титул найкращого бодібілдера України Михайло Лук’янов, старший слідчий Чемеровецького відд...
Суспільство
Вже цьогоріч оштрафували більше сотні торгівців на несанкціонованих ринках Особливої гостроти проблема стихійної торгівлі у невстановлених місцях набуває з настанням літньої спеки, інформує управління Держпродспоживслужби в області. Посадовці кількох структур спільно з поліцейськими та представниками муніципальної варти постійно проводять рейди по місцях стихійної торгівлі. Впродовж 4-х місяців 2019 року було проведено 28 заходів, в ході яких, проводилась...
Культура
Другий міжнародний фестиваль з аеродизайну відбувся у рамках фестивалю сім’ї «Всі разом за сім’ю», що проходив у Хмельницькому з 11 до 19 травня. Дійство розгорнулося на майданчику перед кінотеатром ім. Т. Шевченка. Фестиваль з аеродизайну, який тривав від 16 до 19 травня, мав на меті розвиток мистецтва виробів з повітряних куль, популяризацію індустрії товарів для свят. У цьогорічному заході взяли участь представники України, Іспанії та Італії, майстри ви...
F.A.Q.
Неналежна якість перевезень у громадському транспорті активно обговорюється жителями Хмельницького у соціальних мережах, там викладають фотографії та розповідають про випадки порушень правил перевезення. Однак, до офіційних інстанцій більшість з цих скарг не доходить. Причиною цього є необізнаність більшості хмельничан, куди і до кого потрібно звертатись. Сайт 0382 дізнавався про способи поскаржитись на якість перевезень та водіїв так, щоб це дало результ...
Суспільство
Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками заборонила поширення двох серій популярного знеболювального препарату «Німесил». Повідомляє прес-служба Держлікслужби. Зазначається, що під заборону продажу потрапили гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г у однодозових пакетиках, випущені під серійними номерами 84857 і 83413. Препарат був проведений для лабораторій Гідотті С.п.А., Італія, в упаковках із маркуванням на польській мові...