Установлено, що «конвертцентр» функціонував на базі двох фермерських господарств і фактично надавав послуги із незаконного оформлення документів первинного бухгалтерського обліку для підприємств реального сектору економіки ряду областей України, що здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Вказний центр сприяв їм в ухиленні від сплати податків, незаконному переведенню коштів у готівку та відшкодуванню ПДВ за рахунок проведених експортних операцій. Конвертація коштів здійснювалась через рахунки СФГ, шляхом зняття їх готівкою, а також шляхом перерахування коштів на рахунок легальних підприємств та на карткові рахунки фізичних осіб.

Організатори імітували здійснення легальної діяльності СФГ, використовуючи незначні посівні площі на території  Хмельницької області. Сума проконвертованих ділками коштів упродовж поточного року становить понад 80 мільйонів гривень, повідомляє ДФС у Хмельницькій області.

У ході викриття «конвертаційного центру» проведено 7 обшуків, за результатами яких накладено арешт на 230 тонн зерна сої та пшениці, орієнтовною вартістю 2 мільйона гривень. На квартирах організаторів, вилучені первинні фінансово-господарські документи, печатки, грошові кошти, бланки первинних фінансово-господарських документів з відтисками печаток, пластикові банківські картки "VISA" та "MasterCard", які використовувались при обготівкуванні коштів, тіньова бухгалтерія.  

Проводяться слідчі дії стосовно учасників незаконних схем.

0382.ua

На Хмельниччині діяв незаконний міжрегіональний «конвертаційний центр»

Установлено, що «конвертцентр» функціонував на базі двох фермерських господарств і фактично надавав послуги із незаконного оформлення документів первинного бухгалтерського обліку для підприємств реального сектору економіки ряду областей України, що здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Вказний центр сприяв їм в ухиленні від сплати податків, незаконному переведенню коштів у готівку та відшкодуванню ПДВ за рахунок проведених експортних операцій. Конвертація коштів здійснювалась через рахунки СФГ, шляхом зняття їх готівкою, а також шляхом перерахування коштів на рахунок легальних підприємств та на карткові рахунки фізичних осіб.

Організатори імітували здійснення легальної діяльності СФГ, використовуючи незначні посівні площі на території  Хмельницької області. Сума проконвертованих ділками коштів упродовж поточного року становить понад 80 мільйонів гривень, повідомляє ДФС у Хмельницькій області.

У ході викриття «конвертаційного центру» проведено 7 обшуків, за результатами яких накладено арешт на 230 тонн зерна сої та пшениці, орієнтовною вартістю 2 мільйона гривень. На квартирах організаторів, вилучені первинні фінансово-господарські документи, печатки, грошові кошти, бланки первинних фінансово-господарських документів з відтисками печаток, пластикові банківські картки "VISA" та "MasterCard", які використовувались при обготівкуванні коштів, тіньова бухгалтерія.  

Проводяться слідчі дії стосовно учасників незаконних схем.

Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Основний принцип - «відвідувай - відписувай ». Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Актуальність
0/12
Викладення
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати