У 2015 році керівник одного із підприємств Хмельниччини, здійснив продаж сільськогосподарської продукції під виглядом власно вирощеної.
Так він неправомірно скористався пільгами щодо оподаткування діяльності у сфері сільського господарства. Окрім цього, він здійснив підробку податкових декларацій. Крім того, частину доходів, отриманих у зв’язку із несплатою податків, він легалізував злочинним шляхом.
Завдяки чітким та скоординованим заходам, вжитим працівниками Головного управління ДФС у Хмельницькій області у взаємодії з обласною прокуратурою, зазначеній особі повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 3,9 мільйона гривень, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у сумі майже 250 тисяч гривень.
Читайте також: Дівчину з Хмельниччини поранили та пограбували в Підволочиську
З метою забезпечення відшкодування державі завданих злочинними діями службової особи збитків, в межах розслідування кримінального провадження, на грошові кошти у сумі 3 мільйони гривень накладено арешт та забезпечено відшкодування вказаних коштів до бюджету.
Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.