На Хмельниччині перереєстровували фіктивне підприємство на 80 млн грн

Правоохоронцями було виявлено замасковану тіньову схему отримання фіктивного податкового кредиту на 80 млн грн. Факт правопорушення виявили співробітники оперативного підрозділу Державної фіскальної служби Хмельницької області.
У ході слідства було виявлено, що група осіб, переслідуючи корисливу мету, пов’язану із наданням послуг із мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання, без мети здійснення підприємницької діяльності, купила права на управління товариством з обмеженою відповідальністю, перереєстрованим декілька місяців тому в області, для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
Нещодавно товариство здійснило реєстрацію податкових накладних. У єдиному реєстрі сума сягнула майже 80 млн грн. Кошти були переведені коштів з поточного рахунку на рахунок електронного адміністрування податку на додану вартість, не маючи при цьому відповідних активів, зокрема, достатньої кількості земель сільськогосподарського призначення та найманих працівників.
Було з’ясовано, що у листопаді ТОВ здійснювали перереєстрацію документів. У нього з’явився директор, засновник та головний бухгалтер у одній особі. При цьому, ця людина немає ніякого відношення до товариства. Чоловік пояснив, що нічого такого не робив і про реєстрацію почув вперше від правоохоронців.
Згідно з матеріалами оперативного управління слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується  за ст. 205 КК України – «фіктивне підприємництво».

Прес-служба ГУ ДФС у Хмельницькій області
реєстрація кримінал Хмельницький фейк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
У поліції підкреслили необхідність посилення покарання за сексуальні злочини стосовно дітей у зв'язку з небаченим зростанням злочинів такого характеру. Нацполіція виступає за внесення до Єдиного реєстру поліції даних осіб, які вчинили злочини щодо дітей. Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв під час брифінгу у Вінниці, передає Укрінформ у понеділок, 24 червня. "Убивство дівчинки в Одеській області сколихнуло всю країну. Тому, щоб захистити дітей ві...
Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня близько 22.30 години в місті Дунаївці по вулиці Богдана Хмельницького поблизу магазину «Філін». Попередньо встановлено, що 27-річний кам’янчанин, рухаючись по головній дорозі на автомобілі «Джилі», на нерегульованому пішохідному переході допустив наїзд на 11-річну жительку села Заставля, яка перебігала дорогу зліва направо. У результаті ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозков...
Суспільство
Учень 11-го класу технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницького ім. А. Мазура Михайло Бойко склав зовнішнє незалежне оцінювання з хімії на 200 балів. Хмельницька міська рада: Пишаємося такими випускниками та бажаємо подальших успіхів і звершень! Читайте також: Хмельничанка ідеально склала ЗНО
Культура
Усі ми любимо приймати вітання у День народження, а чи замислювався ти над тим, що привітати можна не лише батьків, друзів, близьких, але й рідний Хмельницький! В останні вихідні вересня наше місто святкуватиме свій 588-й День народження і саме ти матимеш унікальну можливість з головної сцени разом із міським головою Олександром Симчишиним привітати рідне місто з Днем народження! Якщо тобі від 7 до 14 років, запрошуємо взяти участь у конкурсі на найкраще п...
Суспільство
Відсьогодні й до 28 червня у кількох мікрорайонах Хмельницького не буде газу. Про це повідомляється на сайті ПАТ «Хмельницькгазу». Газівники перевірятимуть внутрішньобудинкові системи газопроводів та проводитимуть їхнє технічне обслуговування. “Просимо із розумінням поставитися до даної ситуації та необхідності проведення робіт”, – звертаються до містян у Хмельницькгазі. Дата Адреса Кількість споживачів Прилади Причина відключення Відповідальні майстри або...
Пригоди
Як повідомляє офіційний сайт Національної поліції України, вчора близько о пів на шосту вечора сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В Ізяславі місцевий житель у стані алкогольного сп'яніння врізався у лавочку, на якій відпочивали люди. У результаті ДТП троє потерпілих: 50-річна жінка зі струсом головного мозку та забійною раною голови, 66-річна жінка із забоєм правого стегна та 51-річний чоловік із забоєм плеча. Жінок  госпіталізовано до міс...
Спорт
Як раніше повідомляв 0382.ua, Хмельничани здобули золото на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное Журналістка поспілкувалась із призерами чемпіонату України серед юнаків та підлітків з веслування на байдарках та каное — Тетяною Зозулею, Анастасією Дежицькою та Олександрою Гайдаржи. Ми дізнались, яким видався шлях дівчат до перемоги, якої підготовки вимагає такий вид спорту та як заняття спортом впливають на формування світогляду юнацтва. Тет...
Культура
Юна красуня з Хмельницького  Марія Розенбліт — претендентки на участь у фіналі Всеукраїнського кастингу «Міс Україна 2019». Загалом серед 50 дівчат буде відібрано лише половина, які й поборються за корону найкрасивішої.  В рамках підготовки до конкурсу «Міс Україна 2019» усі дівчата протягом трьох місяців будуть брати участь в різних культурних, соціальних та спортивних заходах, під час яких максимально зможуть проявити себе, свої якості, а також презентув...
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Озерній Зіткнулися "Dacia", під керуванням 35-річного чоловіка, та автомобіль "Toyota". У результаті ДТП водій "Dacia" отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні. Читайте також: На Хмельниччині в ДТП загинув 37-річний чоловік Обставини ДТП з'ясовують слідчі.
Новини по темі
Поліція заявила про більш як 50 вбивств дітей з початку року
Дитина-пішохід у реанімації: На Хмельниччині сталася жахлива ДТП
На Хмельниччині затримали колишнього військовослужбовця за продаж боєприпасів (фото)
Викрито потужний канал контрабанди цигарок до Євросоюзу – хмельницькі правоохоронці
Спіймали на гарячому: хмельницькі правоохоронці затримали начальника поліції (фото)
Біля ТГРК "Либідь Плаза" сталася ДТП. Є постраждала
Хмельницький суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП
На Хмельниччині 7-річний хлопчик підстрелив товариша
У Хмельницькому водій автомобіля на пішохідному переході збив дитину (фото)
Вбивство 11-річної Дар'ї: нові подробиці про підозрюваного та обшук (фото, відео)