На Хмельниччині перереєстровували фіктивне підприємство на 80 млн грн

Правоохоронцями було виявлено замасковану тіньову схему отримання фіктивного податкового кредиту на 80 млн грн. Факт правопорушення виявили співробітники оперативного підрозділу Державної фіскальної служби Хмельницької області.
У ході слідства було виявлено, що група осіб, переслідуючи корисливу мету, пов’язану із наданням послуг із мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання, без мети здійснення підприємницької діяльності, купила права на управління товариством з обмеженою відповідальністю, перереєстрованим декілька місяців тому в області, для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
Нещодавно товариство здійснило реєстрацію податкових накладних. У єдиному реєстрі сума сягнула майже 80 млн грн. Кошти були переведені коштів з поточного рахунку на рахунок електронного адміністрування податку на додану вартість, не маючи при цьому відповідних активів, зокрема, достатньої кількості земель сільськогосподарського призначення та найманих працівників.
Було з’ясовано, що у листопаді ТОВ здійснювали перереєстрацію документів. У нього з’явився директор, засновник та головний бухгалтер у одній особі. При цьому, ця людина немає ніякого відношення до товариства. Чоловік пояснив, що нічого такого не робив і про реєстрацію почув вперше від правоохоронців.
Згідно з матеріалами оперативного управління слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується  за ст. 205 КК України – «фіктивне підприємництво».

Прес-служба ГУ ДФС у Хмельницькій області
реєстрація кримінал Хмельницький фейк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
31 перегляд в лютому
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Вчора, 15 лютого, о 16:04 надзвичайники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Довжок  Кам’янець-Подільського району. До палаючого будинку поїхали 10 вогнеборців на 3 автомобілях з 5 і 6 підрозділів державних пожежно-рятувальних частин.  У ліквідації пожежі взяли участь 10 вогнеборців та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Вдалося врятувати від вогню будинок площею 75 квадратних метрів о 16:19. Вогонь частково знищив будинок та речі д...
Суспільство
Як повідомляє ПАТ "Хмельницькгаз", з 18 по 23 лютого 2019 року хмельничанам вимкнуть газ у 26-ти будинках. За цей час будуть проводитись профілактично-технічні роботи та встановлюватимуться лічильники.  Газ відключать за такими адресами: Заводська, 32 Заводська, 45 Кам’янецька, 78 Гагаріна, 60 Старокостянтинівське шосе, 70 Старокостянтинівське шосе, 132 Молодіжна, 3 Кам’янецька, 68 Львівське шосе, 16 Львівське шосе, 18/1 Прибузька, 34 Прибузька, 36 Зарічан...
Суспільство
Полонський районний суд визнав винною 70-річну полончанку, обвинувачену в незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту (частина 1 статті 309 Кримінального кодексу України) та оштрафував її на 1020 гривень (60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Таке покарання прописане в угоді про визнання винуватості, укладеної  між прокурором та обвинуваченою, яку суддя затвердив. Як встановив суд, жінка восени минулого...
Кримінал
Вчора, 15 лютого, на стоянці у Дунаївцях знайшли мертвого чоловіка. Ним виявився 46-ти річний громадянин Туреччини, який працював далекобійником. На його тілі було близько 20 ножових ран. Чоловік помер від великої втрати крові. Як повідомили у Національній поліції Хмельницької області, чоловік ще зміг вийти з машини, щоб попросити про допомогу, але помер по дорозі до будки охорони. Того ж дня знайшли жінку, що зізналась у вбивстві. Це була 23-річна жительк...
Суспільство
Державна фіскальна служба відкрила телефонну "гарячу лінію" для надання інформації щодо цін на авто з іноземною реєстрацією, повідомляє прес-служба ДФС.  «На виконання доручення президента України, Державна фіскальна служба запустила багатоканальну телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів і які перебува...
Суспільство
На освітянський захід завітали кращі вчителі України приїхали до міста, щоб поділитися досвідом із місцевими педагогами. Міський голова Олександр Симчишин зізнається - над тим, чи підтримувати такий захід, думав не більше десяти секунд: "Коли я навчався, то постійно мав суперечки з викладачами методики, бо був переконаний, що мої предмети можна подавати учням цікаво і неординарно. Тому я цілком розумію необхідність професійного розвитку наших вчителів, і н...
Суспільство
Понад мільйон українців в березні-травні 2019 року в рамках реалізації пілотного проекту «Укрпошти» отримають монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Також компанія доставить кожному одержувачу субсидій (близько 4 млн осіб) персональне повідомлення щодо нарахування субсидії і механізму виплати, –повідомляє Економічна правда. Під час пілотного проекту «Укрпошта» буде доставляти субсидії близько 1,1 млн пенсіонерам, які отримують пенсії ч...
Суспільство
15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Це день пам’яті про події війни в Афганістані та в інших країнах. Афганська війна забрала життя сімнадцяти хмельничан.У міському будинку культури відбулися урочистостості, у ході яких дві родини учасників цієї війни отримали нове житло. Сертифікати на квартири їм вручив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Хмельничани разом з воїнами-афганцями колоною пройшлися вулицями...
Суспільство
Громадська організація "Ініціатива" протягом першого півріччя 2018 року досліджувала бюджет міста Хмельницького на прозорість. "Це перше таке дослідження, ми залучали як ОТГ, так і міста. Методологія не має аналогів, бо  розробляли її самі. Вона охоплює всі стадії бюджетного процесу", — говорить Олег Черненко, голова громадської організації "Ініціатива". Досліджувалось 3 параметри: відкритість інформації, прозорість рішень та використання іновативних практ...