На Хмельниччині перереєстровували фіктивне підприємство на 80 млн грн

Правоохоронцями було виявлено замасковану тіньову схему отримання фіктивного податкового кредиту на 80 млн грн. Факт правопорушення виявили співробітники оперативного підрозділу Державної фіскальної служби Хмельницької області.
У ході слідства було виявлено, що група осіб, переслідуючи корисливу мету, пов’язану із наданням послуг із мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання, без мети здійснення підприємницької діяльності, купила права на управління товариством з обмеженою відповідальністю, перереєстрованим декілька місяців тому в області, для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
Нещодавно товариство здійснило реєстрацію податкових накладних. У єдиному реєстрі сума сягнула майже 80 млн грн. Кошти були переведені коштів з поточного рахунку на рахунок електронного адміністрування податку на додану вартість, не маючи при цьому відповідних активів, зокрема, достатньої кількості земель сільськогосподарського призначення та найманих працівників.
Було з’ясовано, що у листопаді ТОВ здійснювали перереєстрацію документів. У нього з’явився директор, засновник та головний бухгалтер у одній особі. При цьому, ця людина немає ніякого відношення до товариства. Чоловік пояснив, що нічого такого не робив і про реєстрацію почув вперше від правоохоронців.
Згідно з матеріалами оперативного управління слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується  за ст. 205 КК України – «фіктивне підприємництво».

Прес-служба ГУ ДФС у Хмельницькій області
реєстрація кримінал Хмельницький фейк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
31 перегляд в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник навідався в один із продуктових магазинів, де і спричинив конфлікт із продавцем. Надалі, висловлюючи погрози застосування фізичного насилля, а також позбавлення життя, розбійник зайшов за прилавок та намагався вирвати з руки жінки її мобільний телефон. Коли жінка почала чинити опір, кривдник взяв до рук дерев’яну палицю та кухонний ніж. На щастя, потерпілій вдалось утекти від зловмисника та заховатись...
Пригоди
В серпні цього року працівники відділу праці і зайнятості населення Волочиської міської ради встановили, що в одному з магазинів міста троє продавців-консультантів працюють без оформлення трудових договорів. Попередивши керівництво магазину про можливі наслідки, перевірка повторно завітала у листопаді до магазинів власниці, у двох районних центрах області, фіскали виявили ту ж саму картину. На всіх працюючих були лише договори ЦПХ, тільки вже «свіжішим» чи...
Суспільство
Здається культуру паркування деяким водіям не посягнути ніяк. Чи можна ще здивувати цим хмельничан, дивіться підбірку фото: Читайте також: Автохам: підбірка свіжих фото хмельничан, що паркуються, як заманеться.
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 14 грудня, близько 11.06 години на автодорозі М-12 поблизу села Вербка Летичівського району. Попередньо встановлено, що 50-річний житель Миколаївської області на автомобілі «Тойота Авентіс», рухаючись в напрямку Вінниці, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із рейсовим автобусом сполученням «Вінниця — Хмельницький» під керуванням 55-річного вінничанина. У результаті ДТП водій легковика отрима...
Пригоди
Впродовж минулої доби рятувальники Хмельниччини п’ять разів надавали допомогу водіям у буксируванні автомобілів. 13 грудня о 04:00 на польовій дорозі поблизу с. Перекора Старосинявського району автомобіль Mercedes-Benz Vito застряг у заметі, звідки був не в змозі самотужки вибратись. У салоні знаходилось двоє людей. За допомогою автомобіля підвищеної прохідності рятувальники витягли мікроавтобус на розчищену ділянку дороги. А о 08:00 бійці витягали автомоб...
Кримінал
6 мешканців Хмельниччини звернулися вчора, 13 грудня, до поліції із заявами про те, що вони стали жертвами шахраїв. Наразі працівники поліції з’ясовують всі обставини і працюють над пошуком зловмисників. 13 грудня близько 18.45 години 49-річна жителька селища Білогір’я отримала смс-повідомлення про заблокування її банківської картки. Після чого в телефонній розмові з невстановленою особою, яка представилась працівником банку, потерпіла повідомила усі свої...
Спорт
Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Хмельницької міської ради 13 грудня провело аукціон та визначилося з переможцем на будівництво Палацу спорту на вул. Прибузькій, 5/1а у Хмельницькому. За даними системи “Прозорро”, переможцем обрано хмельницьке Товариство з обмеженою відповідальністю “Будівельний Альянс Груп” з ціновою пропозицією 275,91 млн грн. Наразі замовник оприлюдни...
Кримінал
Потерпілий познайомився зі своїми кривдниками в одному із нічних клубів Хмельницького. Нові знайомі запропонували йому продовжити відпочинок поза межами закладу, тож усі сіли в авто і поїхали за місто. Проте на станції Богданівці зловмисники обікрали захмелілого пасажира — відібрали в нього мобільний телефон «Samsung J7» та золотий ланцюжок з хрестиком. А потім висадили з машини і поїхали геть. Потерпілий самотужки дістався обласного центру і звернувся із...
Суспільство
14 грудня Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відзначає 26-річницю від дня заснування.  У святкових заходах взяли участь представники органів державної влади, адміністрація Держприкордонслужби України, ветерани-прикордонники та почесні гості. Під час промови було згадано тих Героїв, які в боротьбі з російським агресором віддали своє життя: 433 поранених, 12 із них — представники академії та 70 прикордонник...