На Хмельниччині викрили незаконні оборудки з тіньовим обігом у 130 млн грн

Співробітники податкової міліції Хмельницької області в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 212 КК України викрили та припинили діяльність конвертаційного центру.
Протягом минулого року орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 130 млн грн. Ймовірні втрати бюджету від незаконної діяльності конвертаторів –  понад 22 млн грн.
У ході обшуків за адресами розташування виробничих потужностей та місцями проживання фігурантів центру було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Для довідки:
Конвертаційний центр – центр незаконної податкової оптимізації або діяльності з ухилення від сплати податків.