На Хмельниччині чоловік підозрюється у відмиванні півтора мільйона гривень

Хмельницькими правоохоронцями розслідується справа про заволодіння державними коштами на суму близько 1,6 мільйона гривень.

Як з'ясувалося підозрюваний, отримавши від Фонду соціального страхування на банківські рахунки гроші зі спеціальним режимом користування, перевів їх на ряд своїх підконтрольних підприємств, а далі — на особисті та банківські рахунки своїх близьких.

Опісля, відмиті гроші використав на власні потреби.

У зв'язку з цим місцевою прокуратурою розпочато кримінальне впровадження за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Читайте також: Хмельницький суд засудить члена збройного формування бригади «Призрак»