На Хмельниччині шахраї налагодили схему заниження митної вартості на імпорті авто

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на імпорті б/у транспортних засобів за заниженою митною вартістю.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ) Сергій Білан.

В рамках проведення операції «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які зареєструвавши низку підприємств-імпортерів та, використовуючи реквізитиСГД-нерезидентів, здійснювали пошук фізичних та юридичних осіб, які планували купувати транспортні засоби за кордоном (бувші у використанні тягачі, напівпричепи, мотоцикли, спецтехніку, с/г техніку та навісне обладнання до неї, тощо). Після цього фігуранти звертались до потенційних клієнтівіз пропозицією надання послуг з ввезення таких транспортних засобів за заниженою митною вартістю.

Читайте також: На Хмельниччині під час одержання "хабаря" викрито лікаря (фото)

Досягнувши згоди із замовником, фігуранти готували документи на імпорт техніки(вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати, висновки експертного авто-товарознавчого дослідження та ін.), використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів та нерезидентів, до яких вносили недостовірні відомості щодо митної вартості імпортованих товарів, занижуючи тим самим суми митних платежів.

Ці документи подавалися для проведення митного оформлення, після чого проводилисярозрахунки за придбані транспортні засоби в два етапи: безготівковимшляхом – через банківські рахунки підприємств (згідно документів із заниженою вартістю) та готівковим шляхом – частину фактичної вартості імпортованого товару передавали готівкою або вносили на особисті карткові рахунки підконтрольних осіб. Відповідно, суми коштів, отримані від реалізації транспортних засобів, лише частково відображалися в бухгалтерському обліку.

Читайте також: Хмельницький долучиться до відновлення аеропорту (фото, відео)

Загальний обсяг імпортних операцій підприємств, які входили до складу ЦММП, протягом 2017-2019 років склав понад 170 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісах компаній – фігурантів, вилучено реєстраційні, фінансово-господарські, бухгалтерські документи та печатки підконтрольних СГД, відтиски печаток на чистих бланках,чорнові записи, банківські платіжні картки, експертні висновки, документи митного оформлення та флеш-накопичувачі.

Окрім того, на виконання ухвал суду зупинено видаткові операції по банківських рахунках та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підконтрольних компаній-імпортерів, а також спрямовано відповідну ухвалу на арешт ліміту у системі електронного адміністрування ПДВ.

Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, на канал в TelegramInstagram.

налагодили схему заниження митної вартості імпорт авто
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Пригоди
15 червня близько 18-ї години жителі містаи Полонного знайшли на березі річки одяг та особисті речі жителя області Вони викликали рятувальників, які на човні Кажан-330 близько години обстежували річку, в результаті чого дістали на берег тіло. З речей загиблого вдалося з’ясувати, що це місцевий 41-річний мешканець. Причини загибелі чоловіка поки невідомі. Обставини з’ясовує поліція.
Пригоди
15 червня о 19:00 під час патрулювання на р. Дністер поблизу с. Цвіклівці Кам’янець-Подільського району, бійці чергової зміни водолазно-рятувального відділення №4 помітили посеред річки перевернутий човен та двох людей, які подають сигнали про допомогу. За лічені хвилини бійці ДСНС дістались до потерпілих. Як виявилось на борту човна перебувало 2-є людей віком 29 та 32 роки. Пізніше вони розповіли, що під час прогулянки водоймою їхній плавзасіб перевернувс...
Пригоди
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 17.40 години в місті Полонне  «ВАЗ 2106» під керуванням 51-річного місцевого жителя зіткнувся з 89-річним велосипедистом. У результаті ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому правої ключиці. По даному факту працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)...
Пригоди
15 червня о 14:05 на пункт зв’язку 8 Державної пожежно-рятувальної частини  надійшло повідомлення про те, що хлопчина 2002 року народження під час святкування випускного вечора однієї з місцевих шкіл пропав безвісти, можливо втопився на озері біля відкритого розподільчого ВП ХАЕС. Негайно на пошуки було направлено одне відділення 7 ДПРЧ з охорони ВП ХАЕС у складі 5 чоловік, два відділення 8 ДПРЧ  та оперативно-координаційну групу 3 ДПРЗ. Особовим складом...
Кримінал
15 червня о 12:54 на пункт зв’язку 16-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Отроків Новоушицького району. Негайно до місця виклику було направлено чергове відділення рятувальників.  По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що полум'ям охоплена  кімната житлового будинку та існує ймовірність поширення вогню на всю площу житлового будинку. За ліченні хвилини, вогнеборцям вдалося приборкати полум'...
Суспільство
Мабуть, немає на Україні більш урочистого, ніж Трійця. Історія Святе письмо каже: після вознесіння Ісуса Христа наступив десятий день: це був п’ятидесятий день після Воскресіння Христового. Усі апостоли разом з Божою Матір’ю і з іншими учнями Христовими, однодушно перебували в одному домі в Єрусалимі. Була третя година дня, за єврейським відліком часу, за нашим – дев’ята година ранку. Раптом виник шум з неба, ніби від сильного пориву вітру, і ним наповнивс...
Суспільство
В центрі Летичева відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку «Гривня», яка є символом міцної української економіки, розквіту та достатку. Замовником арт-обєкту є підприємець Сергій Гулько, а втілив у життя цю прекрасну ідею Андрій Кучер – коваль, майстер декоративно-прикладного мистецтва. Тепер мешканці та гості міста мають ще одну цікаву фото-зону. Кажуть, щоб усі фінансові мрії здійснилися, треба біля скульптури сфотографуватися. Читайте також: У Хмел...
Екологія
З початку купального сезону забезпечується постійний моніторинг міського пляжу на всі види досліджень. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста повідомляє, що за інформацією Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України, який здійснює відбір проб води з Південного Бугу один раз на два тижні, стан водойми (створ в районі міського пляжу) відповідає санітарним вимогам та є придатним для всіх видів водокористування населення пр...
Суспільство
Рятувальники завжди там, де потрібна допомога, особливо, коли йдеться про людське життя. 14 червня з нагоди Всесвітнього дня донора крові 30 рятувальників – фахівців різних підрозділів Головного управління ДСНС у Хмельницькій області першими прибули на площу біля кінотеатру ім. Шевченка, що у середмісті Хмельницького. Саме там на них чекав спеціальний доноромобіль, обладнаний приладами для збору крові. ДСНСівці-донори здали по 440 мл рятівної крові, а зага...
Новини по темі
На Хмельничинні в результаті підпалу постраждав чоловік
На Хмельниччині в ДТП травмувався 89-річний велосипедист
На Хмельниччині у психоневрологічному інтернаті жорстоко поводяться з підопічними
На Хмельниччині зловмисник з молотком скоїв розбійний напад на жінку
На Хмельниччині конфісковано 4 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю (фото)
У Хмельницькому в ДТП постраждав мотоцикліст (фото)
Хмельницькі правоохоронці викрили групу посадовців у вимаганні півмільйона доларів США (фото)
Поліцейський наніс травми перехожому — Хмельницьке ДБР
Замах на умисне вбивство неповнолітнього: Хмельницьке ДБР розслідує вогнепальне поранення
Хмельничанці, яка здала в "бордель" власну дитину, призначили заставу