На Хмельниччині шахраї налагодили схему заниження митної вартості на імпорті авто

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно зі слідчими Генеральної прокуратури України зупинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на імпорті б/у транспортних засобів за заниженою митною вартістю.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби (УКРІНФОРМ) Сергій Білан.

В рамках проведення операції «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які зареєструвавши низку підприємств-імпортерів та, використовуючи реквізитиСГД-нерезидентів, здійснювали пошук фізичних та юридичних осіб, які планували купувати транспортні засоби за кордоном (бувші у використанні тягачі, напівпричепи, мотоцикли, спецтехніку, с/г техніку та навісне обладнання до неї, тощо). Після цього фігуранти звертались до потенційних клієнтівіз пропозицією надання послуг з ввезення таких транспортних засобів за заниженою митною вартістю.

Читайте також: На Хмельниччині під час одержання "хабаря" викрито лікаря (фото)

Досягнувши згоди із замовником, фігуранти готували документи на імпорт техніки(вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати, висновки експертного авто-товарознавчого дослідження та ін.), використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів та нерезидентів, до яких вносили недостовірні відомості щодо митної вартості імпортованих товарів, занижуючи тим самим суми митних платежів.

Ці документи подавалися для проведення митного оформлення, після чого проводилисярозрахунки за придбані транспортні засоби в два етапи: безготівковимшляхом – через банківські рахунки підприємств (згідно документів із заниженою вартістю) та готівковим шляхом – частину фактичної вартості імпортованого товару передавали готівкою або вносили на особисті карткові рахунки підконтрольних осіб. Відповідно, суми коштів, отримані від реалізації транспортних засобів, лише частково відображалися в бухгалтерському обліку.

Читайте також: Хмельницький долучиться до відновлення аеропорту (фото, відео)

Загальний обсяг імпортних операцій підприємств, які входили до складу ЦММП, протягом 2017-2019 років склав понад 170 млн. гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісах компаній – фігурантів, вилучено реєстраційні, фінансово-господарські, бухгалтерські документи та печатки підконтрольних СГД, відтиски печаток на чистих бланках,чорнові записи, банківські платіжні картки, експертні висновки, документи митного оформлення та флеш-накопичувачі.

Окрім того, на виконання ухвал суду зупинено видаткові операції по банківських рахунках та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підконтрольних компаній-імпортерів, а також спрямовано відповідну ухвалу на арешт ліміту у системі електронного адміністрування ПДВ.

Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook, на канал в TelegramInstagram.

налагодили схему заниження митної вартості імпорт авто
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
У середу, 27 березня, в Хмельницькому вдень очікується мокрий сніг і похолодання. Про це надають інформацію в Гідрометцентрі. За прогнозами синоптиків, в Хмельницькому буде хмарно, вітер північно-західний, вночі 5-10 м/с, вранці та вдень пориви 7-12 м/с. Температура вночі 27 березня складе -1..1°С, вдень стовпчики термометрів покажуть 3..5 °С тепла.
Суспільство
У Красилівський відділ поліції надійшло повідомлення  про ДТП,  затримати зловмисника вдалось буквально за півкілометра від місця події. Перевірка водія на «Драгері» показала 3.0 проміле алкоголю в крові. ДТП сталася 25 березня, близько 18.15 години в місті Красилові на перехресті вулиць Дачної та Вознесенської. 42-річний місцевий житель на автомобілі «Пежо Партнер» наїхав на 84-річного пенсіонера, який стояв на узбіччі. Побачивши, що потерпілий без свідом...
Екологія
Перевірили шість навчальних закладів 21 та 25 березня 2019 року спеціалістами Хмельницького міського управління на виконання Плану державного контролю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2019 рік, вимог ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» проводився відбір проб харчових продуктів у д...
Суспільство
Мешканець Хмельницького виграв 100 тис. грн у конкурсі лотереї "Лото-Забава" - "Багаті та Відомі". Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.". У компанії зазначають, що у студії Ігор Миколайович опинився завдяки виграшу дружини, яка, на жаль, не змогла самостійно приїхати до Києва і відрядила чоловіка на прямий ефір «Лото-Забава» замість себе.  Спочатку автомеханік з Хмельницька виграв 50 тис. грн. Однак вже у супергрі чоловік збільшив свій вигра...
Суспільство
26 березня, близько 14-ї години, на вулиці Степана Бандери відбулось зіткнення між двома автомобілями Хонда і БМВ. За попередньою інформацією 32 річний водій БМВ допустив зіткнення з автомобілем ХОНДА, за кермом якого була 33 річна жіка. Її авто рухалось у попутньому напрямку, по інерції БМВ допустив зіткнення з металевою огорожею. Під час ДТП ніхто не постраждав, про це повідомив речник патрульної поліції, Роман Мартинюк.
Суспільство
Головний спеціаліст юридичного відділу Хмельницької міської ради Наталія Кирилюк придбала квартиру за 1,4 мільйона гривень з доходом у 15 тисяч  Про це стало відомо з суттєвих змін у декларації чиновника. 26 березня Кирилюк задекларувала квартиру на 83,6 квадратних метрів у Хмельницькому, придбану ще минулого місяця. Продавець – фізична особа, а вартість квартири – 1 мільйон 382 тисячі 55 гривень. У декларації за 2018 рік, поданій десять днів тому, кварти...
Новини компанії
З початку 2019 року служба фінансового моніторингу ПриватБанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними та сумнівними, на суму понад 880 млн грн. Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей.
Кримінал
Вбивця перебував в стані алкогольно сп'яніння 34-річному зловмиснику вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.  Події мали місце вчора, 25 березня, близько 2-ї години ночі в селі Воронківці Старокостянтинівського району. Під час сімейного конфлікту, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив кухонного ножа і вдарив 35-річну співмешканку у...
Суспільство
У Хмельницькому на перехресті вулиць Зарічанської-Свободи маршрутне таксі №30 зіткнулось з автомобілем "Рено". Зі слів очевидців, постраждалих немає. Патрульна поліція від коментарів утрималась.