На Хмельниччині СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 40 мільйонів гривень (фото)

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Хмельницькій області протягом 2017-19 років.

Оперативники спецслужби встановили, що група місцевих мешканців надавала підприємствам Київської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники зареєстрували низку підприємств з ознаками фіктивності у Хмельницькому та Києві, реквізити яких використовувались для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій. На рахунки цих підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари.

Надалі ці кошти організатори конвертцентру незаконно обготівковували, чим завдали шкоди економічним інтересам держави у особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад сорок мільйонів гривень.

Під час низки санкціонованих обшуків в учасників конвертаційного центру правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень, печатки фіктивних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чекові книжки, які доводять проведення протиправних оборудок.

Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 та ч. 3.ст 212 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з ГУ ДФС та теруправлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницький.

Пресцентр СБ України

кримінал хмельницький сбу
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Пригоди
Під час ви­ко­нан­ня ви­сот­них ро­біт на бу­дів­ниц­тві олій­но­го за­во­ду 42-річ­ний слю­сар впав з се­ми­мет­ро­вої ви­со­ти і за­ги­нув на міс­ці.  28 трав­ня близь­ко 08:54 на­дій­шло по­ві­дом­лення від дис­петче­ра «103» про те, що в Ста­ро­кос­тянти­но­ві, на вул. І. Фран­ка, 67, на бу­дів­ниц­тві за­во­ду під­при­ємс­тва ТОВ «Ен­селко Аг­ро» став­ся не­щас­ний ви­па­док, по­ві­дом­ляє Starkon.city. — Чо­ло­вік з Пол­тавсь­кої об­ласті, під час ви...
Пригоди
Летичівським ВП ГУНП в Хмельницькій області розшукується гр. Коротун Василь Васильович 18.02.1992 р.н., житель с. Ярославка Летичівського району, Хмельницької області, який 27.05.2020 близько 08.20 год пішов з місця проживання та дотепер не повернувся і місце знаходження його не відоме. Прикмети: зріст 175 см., середньої тіло будови, волосся чорне, на обличчі наявна борода. Був одягнений у куртку з капюшоном зеленого кольору, сорочку білого кольору, штани...
Кримінал
За результатами розгляду апеляційної скарги обвинуваченого, Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У результаті проведеного, за процесуального керівництва Хмельницької місцевої прокуратури слідчим відділом Хмельницького відділу поліції ГУНП в області, досудового розслідування встановлено, що у вересні 2018 року 24-річний м...
Суспільство
До суду скеровано обвинувальний акт відносно головного державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки одного із районних секторів Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області. Інспектор обвинувачується у одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюр...
Пригоди
27 травня о 11:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу автомобіля BMW 325 на вул. Купріна в обласному центрі. До місця виклику було негайно направлено чергову зміну Групи спеціальної пожежної техніки АРЗ СП. Бійці одразу приступили до гасіння, тож завдяки оперативності пожежу вдалося швидко ліквідувати та врятувати автівку від знищення вогнем. Вже о 11:40 пожежу було ліквідовано. Ймовірна причина загоряння – несправність електричної с...
Суспільство
У місті активно ремонтують під’їзди у житлових будинках. Ремонтні роботи виконують працівники управляючих муніципальних компаній. За останніх два тижні наведено лад у будинках, розташованих за адресами: вул. Кам’янецька, 82 (4-й під’їзд); вул. Кам’янецька, 111 (2-й і 3-ій під’їзд); вул. Тернопільська, 18 (1-й і 2-й під’їзд); вул. Козацька, 6/1; вул. Трудова, 40 (2-й під’їзд). Сьогодні завершують ремонтувати під’їзди у дев’ятиповерховому будинку № 78 на вул...
Кримінал
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали прикордонника одного з відділів прикордонної служби Луцького прикордонного загону за незаконну порубку дерев, перевезення та збут незаконно зрубаних дерев, а також за одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 246 та ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). За попередньою інформацією, прикордонник займався незаконною вирубкою та продажем дерев п...
Суспільство
Працівники Кам’янець-Подільського відділення поліції притягнули до адміністративної відповідальності молодика, який на автомобілі влетів у паркан приватного господарства. 27 травня близько 15.40 години в с. Гаврилівці Кам’янець-Подільського району cталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «BMW 528». 21-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан. В результаті ДТП 19-річний пасажир отримав садна на...
Кримінал
За процесуального керівництва Старокостянтинівської місцевої прокуратури слідчим відділом Старокостянтинівського відділу ГУНП в області проведено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірної безоплатної приватизації земель державної власності. Так, Конституцією України та Земельним кодексом України кожному громадянину гарантується право на безкоштовне отримання земельної ділянки у визначених законом розмірах. Зокрема, для веде...