На Хмельниччині податковою міліцією ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 200 мільйонів гривень

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2018-2019 роки склав понад 200 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили й групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Замовники конвертації перераховували на рахунки підконтрольних зловмисникам ФОП кошти нібито за отримані від них послуги, або поставлені товари. Ці кошти фігуранти знімали готівкою та передавали «клієнтам» за певний відсоток від проконвертованої суми, який слугував їм в якості винагороди за незаконні оборудки.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу. За результатами проведених обшуків, з незаконного обігу вилучено майже 600 тисяч гривень необлікованої готівки, копії довіреностей, виданих підставними особами, копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, оригінали та копії фінансово-господарських документів (договори купівлі-продажу, накладні, виписки по особовим рахунках, тощо), а також чорнові записи щодо реалізації ТМЦ, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.

На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Джерело
кримінал хмельниччина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Кримінал
Події мали місце 22 травня близько 15.00 години в м. Шепетівка в будинку по вулиці Терешкової. Сусідка підозрюваного почула звуки бійки і викликала поліцію. На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група Шепетівського відділу поліції. Правоохоронці одразу викликали на місце «швидку», яка доправила 36-річного чоловіка в лікарню, де його прооперували. Наразі стан потерпілого стабільно важкий, проте загрози життю, на щастя, немає. На місці правоох...
Пригоди
Законодавство передбачає обов’язок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відкрито звітувати перед суспільством про свої доходи та витрати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації. У випадку недотримання вказаних вимог, правоохоронними органами Хмельниччини, як спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, вживаються заходи для притяг...
Пригоди
26 травня о 13:20 на пункт зв’язку 16 Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в на вул. Пушкіна в смт Нова Ушиця автомобіль впав із домкрата на людину. Зателефонував місцевий мешканець, який став свідком нещасного випадку. Тож до місця подій негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медики. Надзвичайники деблокували потерпілого з-під автомобіля та передали медикам для госпіталізації. Як з’ясувалося, 49-річний чоловік ре...
Кримінал
Органами прокуратури приділяється особлива увага захисту інтересів держави у сфері державної та комунальної власності. Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олександр Гончар, прокуратурою встановлено, що у 2010 році міською радою одному із товариств в оренду передано нежитлове приміщення комунальної власності у м. Кам’янці-Подільському. Нерухомість площею 3,5 тис кв м надана орендарю для розміщення молодіжно-розважального центру та кінозалу. Всупереч...
Пригоди
26 травня о 08:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі одного з багатоповерхових житлових будинків на вул. Висоцького в м. Нетішин, що на Хмельниччині. Негайно за викликом було направлено чергові караули 3 Державного пожежно-рятувального загону. На місці події розвідка встановила, що горить в квартирі на дев’ятому поверсі, існує ймовірність розповсюдження вогню на сусіднє помешкання, в якому знаходяться люди. Бійці ДСНС в с...
Культура
Цьогоріч Парад близнят, який управління молоді та спорту Хмельницької міської ради організовувало у День захисту дітей, пройде у форматі онлайн. В попередні роки близнюки, двійнята та навіть трійнята йшли яскравою та веселою ходою від торгівельного центру «Дитячий світ» до майданчику біля кінотеатру ім. Т.Шевченка, де на них чекали розваги, конкурси та призи. Цьогоріч карантин вносить свої корективи, проте свято можна провести онлайн. Для участі потрібно...
Пригоди
25 травня о 14:00 сапери групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили та шляхом підриву в спеціально відведеному для цього місці знищили 100-кілограмову авіабомбу SD-100. Цей вибухонебезпечний предмет виявили громадяни під час проведення земельних робіт на вул. Курчатова в обласному центрі. Шановні громадяни! Державна служба з надзвичайних ситуацій переконливо закликає неухильно дотримуватись правил безпеки у раз...
Суспільство
Медична сфера виявилась неготовою до світової пандемії. Тож, аби забезпечити лікарів та лікувальні заклади усім необхідним, тягар матеріальних витрат взяли на себе місцеві ради. Вони активно виділяють кошти на обладнання, медикаменти, засоби індивідуального захисту для медиків та муніципальні доплати для тих, хто протидіє коронавірусу у їх громадах. Так, за підсумками трьох місяців (з лютого по травень) члени Хмельницького регіонального відділення Асоціаці...
Кримінал
Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам та належно спланованим слідчим (розшуковим) діям, правоохоронцями викрито та припинено протиправну діяльність організованої групи, члени якої займались вимаганням коштів. Правоохоронцями в результаті проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, викрито сім’ю вимагачів – батька та двох його синів, які вимагали 540 тис грн у місцевого підприємця. Свої вимоги спільники ставили при кожній зустрічі...