На Хмельниччині податковою міліцією ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 200 мільйонів гривень

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2018-2019 роки склав понад 200 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили й групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Замовники конвертації перераховували на рахунки підконтрольних зловмисникам ФОП кошти нібито за отримані від них послуги, або поставлені товари. Ці кошти фігуранти знімали готівкою та передавали «клієнтам» за певний відсоток від проконвертованої суми, який слугував їм в якості винагороди за незаконні оборудки.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу. За результатами проведених обшуків, з незаконного обігу вилучено майже 600 тисяч гривень необлікованої готівки, копії довіреностей, виданих підставними особами, копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, оригінали та копії фінансово-господарських документів (договори купівлі-продажу, накладні, виписки по особовим рахунках, тощо), а також чорнові записи щодо реалізації ТМЦ, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.

На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Джерело
кримінал хмельниччина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
З нагоди Дня Збройних Сил України в міській раді привітали героїв, які захищають нашу державу. Від імені міського голови Олександра Симчишина військовослужбовців різних частин, які дислокуються в Хмельницькому, привітав секретар міської ради Михайло Кривак. На початку Михайло Михайлович запропонував присутнім хвилиною мовчання вшанувати усіх полеглих героїв, які боролися за вільну та незалежну Україну. «Дорогі друзі, шановне товариство, прийміть мої найщир...
Суспільство
З 10 грудня 2019 року до 10 січня 2020 року з 8.00 до 17.00 виконуватимуться роботи з омолодження дерев на вулиці Курчатова (поблизу зупинки громадського транспорту «Олімпійська»). Адміністрація комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста сподівається на розуміння і просить вибачити за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт.
Пригоди
За версією досудового слідства, 17 серпня цього року обвинувачений разом зі своїм товаришем та його 18-річним сином прийшли на законне полювання на дичину до ставка Синичине, що у Понінківському лісництві. Нагадаємо: На Хмельниччині під час полювання поранили юнака. Його стан важкий (фото) Близько восьмої вечора чоловік вистрелив у бік очерету з мисливської рушниці, зарядженої патроном 12 калібру, спорядженого шротом (3,25 мм), не знаючи, що туди якраз зай...
Суспільство
З 10 грудня 2019 року розпочне функціонувати новий автобусний маршрут загального користування № 3 «Озерна - Філармонія», транспортні засоби якого курсуватимуть по маршруту: вул. П.Мирного - вул. Озерна - вул. С.Бандери - вул. Кам’янецька (кінцева зупинка «Філармонія») - розворот на транспортній розв’язці по вул. Кам’янецькій та в зворотному напрямку. Вказаний маршрут буде обслуговуватись Хмельницьким комунальним підприємством «Електротранс» у кількості 4-х...
Суспільство
Кабмін збирається скасувати можливість перетину кордону з Росією громадянами України за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження з 1 березня 2020 року. Як повідомляє "Zahid.net", відповідна постанова передбачає зупинення дії положень угод з Росією 1997 та 2011 років, які уклали ще до початку війни на Донбасі. За словами директора Департаменту консульської служби МЗС Сергія Погорельцева, наявний спрощений режим поїздок українців у Росію в умовах зб...
Суспільство
База вакансій Хмельницької обласної служби зайнятості є загальнодоступною для усіх користувачів вебсайту. Щоденно, за поданою роботодавцями інформацією вносяться дані про вільні робочі місця (в т.ч. вимоги, завдання та обов’язки, заробітна плата). З початку року понад 6,5 тис. роботодавців поінформували Хмельницьку обласну службу зайнятості про потребу у кваліфікованих працівниках в області. Завдяки співпраці між роботодавцями та службою зайнятості майже 6...
Суспільство
8 грудня об 11.00 годині на майданчику біля кінотеатру ім. Т. Шевченка відбудеться флешмоб на тему: «Подолаємо домашнє насильство разом!» Захід проходитиме в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». У рамках заходу заплановано проведення різноманітних флешмобів. Також усі бажаючі зможуть отримати консультації соціальних працівників, юристів, психологів, поліцейських. Нагадаємо: Південний Буг запропонували перейменувати — річка Бог Запрошуємо...
Суспільство
21 листопада цього року відбулося відкрите обговорення проекту рішення регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про встановлення обмежень щодо продажу та споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території міста Хмельницького». Під час активного обговорення проекту документа були висловлені різні пропозиції та зауваження. 25 листопада проект рішення також розглядався на засіданні постійної комісії з питань соціально-...
Суспільство
Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. День встановлений Верховною Радою України в 1993 році законом "Про Збройні сили України". Свято з'явилося в календарі українців після розпаду Радянського союзу. Незабаром після здобуття Україною незалежності було прийнято закон "Про Збройні сили України". Це сталося 6 грудня 1991 року. Дата святкування була обрана не випадково і пов'язана зі днем схвалення в 1991-му законів "Про оборону України"...